V1.0 (20.06.24) : Lancement du site internet

La plateforme de la sélection de fonds et de la gestion d’actifs

Amende de 3 millions d’euros pour BGL BNP Paribas

La CSSF a infligé une sanction administrative de 3 millions d’euros à BGL BNP Paribas S.A. pour manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT).


Cette amende fait suite à un contrôle réalisé par la CSSF entre mai et novembre 2021. Durant cette période, de graves déficiences ont été découvertes dans le dispositif de LBC/FT de la banque. En particulier, la banque a fait preuve de vigilance insuffisante quant à l’origine des fonds de certains clients présentant un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme. De plus, le contrôle des transactions s’est avéré inadéquat, permettant à des opérations suspectes de passer sans être détectées.

La banque n’a pas réagi de manière appropriée face à des clients défavorablement signalés dans des articles de presse. Elle a également fermé précipitamment certains comptes suspects sans en informer la Cellule de Renseignement Financier, contrevenant ainsi aux obligations de notification préalable. Par ailleurs, la divulgation d’informations confidentielles concernant des blocages de comptes à un nombre limité d’employés a également été identifiée comme un manquement grave.

Malgré ces manquements, BGL BNP Paribas a coopéré pleinement avec la CSSF tout au long de l’enquête et a mis en place un plan d’action correctif pour remédier aux violations constatées. La CSSF a pris en compte cette coopération et les mesures correctives initiées par la banque dans sa décision finale.

Cette sanction illustre la rigueur de la CSSF dans la surveillance des pratiques financières et rappelle l’importance du respect strict des régulations en matière de LBC/FT.

Partager cette publication
URL de partage
Précédent

Marchés en rebond : Les indices et élections mondiales boostent la confiance économique

Suivant

La baisse des prix de l’immobilier menace-t-elle l’économie ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Accès Premium actif !

Vous avez désormais accès à toutes les publications Premium.

Bienvenue sur Capital insight !

Suite au rapprochement de fibee.fr et de lexpertinvest.com, Capital Insight devient la plateforme de la sélection de fonds et de la gestion d’actifs en France, Suisse, au Luxembourg et à Monaco.